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中共或是最大毒梟 放縱中國人制毒洗錢向美國人開打化學戰

2020-07-30 來源:來自網絡 Print This Post 简体版 [字號]

墨西哥當局在毒販葉真理家中,查獲超過2.05億美元的現金,墨西哥比索、歐元、港幣,以及價值不明的金幣與珠寶。 (圖片來源:美國司法部)

【希望之聲2020年7月31日】(本台記者仲軒綜合報導)中國黑幫多年來持續涉入與毒品販運相關的犯罪行為。現在,中國犯罪網絡已主導了國際毒梟的洗錢業務和化學藥品供應,並與墨西哥、哥倫比亞及其它地區的販毒集團密切合作。美國緝毒局(DEA)前特別行動部門負責人德里克‧馬爾茨Derek Maltz)認為,這或是中共的化學戰,也未可知。

美國公眾目前的注意力多集中在美墨邊界和墨西哥境內的地盤槍戰,或是毒梟「矮子古茲曼」落網的消息。

但其實最嚴重的,是中國黑幫的介入。中國的犯罪網絡為販毒集團供應了大量制毒用的化學藥品,破壞力更深遠,而且洗錢規模高達數十億美元。

美國緝毒局(DEA)前特別行動部門負責人德里克‧馬爾茨Derek Maltz)對《大紀元》說:「顯然,中國人(中國黑幫)更危險、更細密、更複雜,對美國國家安全構成更多的威脅,是墨西哥毒梟無法相比的。」

據美國緝毒局的說法,販毒集團之所以可以迅速的擴張,是因為販毒集團首領與墨西哥的中國洗錢行動負責人之間有着協議,而這種關係的鞏固,就會為集團的迅速擴張提供土壤。

美國緝毒局的發言人說:「中國的商業和製造業已將該國轉變為重要國際樞紐,吸引了洗錢活動和非法金融交易。」

今年6月,一名中國男子吳學勇(Xueyong Wu,音譯)承認為毒販洗錢,總金額超過400萬美元。而這些錢,多來自在美國大規模販運可卡因(古柯鹼),特別是在弗吉尼亞州。

美國司法部表示,吳學勇與拉美販毒集團合作,通過「一個複雜的國際金融交易系統」將這筆錢送回墨西哥,吳學勇藉此收取一定比例的傭金。

2020年3月,又有另一名中國男子甘賢斌(Xianbing Gan,音譯)因為替墨西哥販毒集團洗錢被判刑。據美國司法部信息,他負責收集芝加哥的毒品收入,並將其轉入中國的銀行帳戶。

甘賢斌是從香港飛墨西哥,在洛杉磯機場轉機時被捕的,他平時住在墨西哥的瓜達拉哈拉市(Guadalajara)指揮洗錢行動。

馬爾茨說,傳統洗錢組織大約收取8%的傭金,但中國犯罪網絡為了接管整個行業,通過削價競爭,僅收取1%甚至不收取傭金,所以已經基本上接管了整個行業。

馬爾茨說,中國人很狡猾,「他們建立了非常細密、複雜,基於貿易的洗錢計劃。」

馬爾茨表示,為了把錢洗白,他們在中國收到數億美元的非法資金後,犯罪者先將資金換成商品,再將商品出口到拉丁美洲,以此方法為墨西哥販毒集團洗錢。

中國人利用地下銀行系統的盛行洗錢

在美國,還有另外一種中國人流行的洗錢手段,美國緝毒局表示,他們利用了「中國的地下銀行系統」(Chinese Underground Banking System,及地下錢莊)。這種方式不僅可為販毒組織洗錢,更可為住在美國的中國富豪,提供大量現金。

在2019年有一起重大案件,其中涉及了三名中國人,他們雖被起訴,但目前仍逍遙法外。司法部稱,他們協調了美國大約300個販毒地點的毒品收入。

地下錢莊的盛行,與中共的外匯管制有關係。中共政府對個人外匯的管制嚴格,每年只可匯出5萬美元。於是,他們就充當經紀人,將這些現金賣給住在美國的中國富豪。

購買美金的中國買家,將人民幣轉移到經紀人在中國的帳戶。經紀人再將非法收入,換成電子產品或服裝之類的中國商品,出口到墨西哥換取比索。

但美國緝毒局,對這條洗錢渠道,包括:基於貿易的洗錢手法、證券交易、房地產交易、賭場相關交易,以及通過正規和地下銀行進行的匯款等,也是相當清楚的。

許多國家,據美國緝毒局說,都在調查哥倫比亞、墨西哥、加拿大、澳大利亞和美國的中國洗錢者。而在過去的七年中,意大利、西班牙和美國的中資銀行已受到調查,也有僱員因涉及洗錢活動而被逮捕,並處以高額罰款。

美國緝毒局發言人說:「中國龐大的出口業,使墨西哥和哥倫比亞的毒品販運組織可輕易洗白價值數千億美元的毒品收入。」

中共的化學戰 毒品是中國實驗室生產

馬爾茨說,很難想像中共政權未參與洗錢活動,也沒有涉入制毒相關的化學製造。

他說:「它們(中共政府)怎麼會不知道這些活動?現在,它們是否在領導它?是否在組織它?是否在指揮這一切?都無法得知。」

馬爾茨說,販毒組織的主要動機是金錢和權力,但中共的動機遠不止於此。

他說:「我認為,這是中國(中共)打擊對手時,採取的另一種全球化攻擊」,他說:「有什麼比傷害孩子們、造成用藥過量致死,同時又賺數十億美元更好的方法,來傷害美國呢?」

馬爾茨說:「我把它稱為,一種針對美國的化學戰,因為我們正在處理的這些致命化學物質,都是在中國實驗室生產的。」

中國流出數千噸制毒藥品 催生墨西哥超級實驗室

毒梟們是越來越狡猾了,為了躲避查緝,他們不再直接輸出毒品,而是改成其前體化學品,由於中國是許多藥物的原料葯提供者,這在龐大的原料葯的出口訂單的保護下,能瞞過很多人的耳目。在人們對其原料種類不太熟悉、而且他們還在不斷的製造新品種時,要有火眼金睛的判斷力,確實很有難度。

美國緝毒局從1990年代末和2000年代初,開始查緝生產冰毒(methamphetamine,又稱甲基安非他命)的化學前驅物,因此有許多美國小型的實驗室被關閉了。

馬爾茨說:「在那段時間裡,錫納羅亞販毒集團(Sinaloa cartel)中,諸如『矮子古茲曼』等首腦,開始與中國犯罪集團結盟,他們從中國進口了好幾噸的化學藥品,然後直接運往墨西哥,專門生產冰毒。」

他們在墨西哥建立了一間間超級實驗室(Super labs),不僅毒品的純度更高,流入美國的冰毒量也急劇增加。

一個普通毒梟家裡就放2億美元現金

2007年,一名在美國馬里蘭州被捕的中國公民葉真理,因為在墨西哥製造冰毒,以及參與販毒等不法行為,所以在美國時被捕。當墨西哥當局搜尋他的住所時,發現在一個房間里堆滿了至少2.05億的美元現金、和其他多種貨幣。

馬爾茨說:「那只是墨西哥(販毒集團中)的區區一個人而已,而且那些錢,僅來自化學藥品的銷售,如此,你可以一窺我們所談論的販毒規模。」

冰毒的走私數量在近年來急劇的增加。這個財年還有三個月的時間,但海關與邊境保護局已緝獲了近10.4萬磅的冰毒。 相比之下,在2014財年,僅緝獲了近2萬磅的冰毒

根據2019年美國緝毒局的報告,這些超級實驗室使用的化學前驅物,多來自中國與印度。

該報告還指出:「化學藥品在中國被貼上別的標籤,運送到墨西哥或中美洲的合法公司,然後販毒集團再藉由陸路,將藥品轉移並走私到祕密實驗室。」

墨西哥當局去年夏天,在當地查獲了一間實驗室,能三天內生產出7噸的冰毒

馬爾茨說,很多人不知道很多華人都涉及了可卡因(古柯鹼)的販運,許多中國人還在巴拿馬和中美洲地區經營,將大量可卡因運往亞洲和世界的其它地區。

中國芬太尼 可隨意網購毒害美國人

中國毒品,最有名的可能就是強效鴉片類止痛劑「芬太尼」。而這種東西,卻簡單的通過郵政系統,就可以直接從網上訂購,郵寄到美國人的家中,這是很可怕的。

芬太尼最初是作為止痛藥和麻醉劑。但它的效力是海洛因的50倍至100倍,極易上癮,而且很容易致命。制毒者常將其偽造成處方藥丸「氧可酮」(oxycodone),或混入海洛因、可卡因,甚至大麻里。購買者可能沒有意識到,他們購買的藥物中含有非法的芬太尼,然而,芬太尼只需要2毫克的劑量,即可能致命。

一分錢美元以及致命劑量的芬太尼。 (圖片來源:美國緝毒局)

馬爾茨說,一公斤芬太尼在中國的價格約為5,000美元。如果毒品集團將1公斤芬太尼帶入他們的實驗室,加入其它藥物,將其分成小塊或壓製成藥丸,那麼他們可在美國街頭獲得200萬美元以上的不法收入。

2019年8月,墨西哥海軍攔截一艘來自中國的走私船,船上裝運了25噸的芬太尼,正準備開往墨西哥西北部的庫利亞坎市(Culiacán),那裡正是錫納羅亞販毒集團的總部。

馬爾茨說。然而,直到今天這種危險的藥物,尚未引起美國人的廣泛重視。

美國每天有180人以上死於藥物過量

在2018年,根據美國疾病控制與預防中心(CDC)的數據,美國平均每天有184起藥物過量引起的致死案件。其中,約有70%與鴉片類藥物有關,包括:處方葯、海洛因和芬太尼

2018年8月,俄亥俄州一對中國父子,被美國司法部以43項罪名起訴。62歲的父親鄭光華和35歲的兒子鄭富景(Fujing Zheng,音譯),被指合謀製造並在全球至少25個國家,美國的37個州,販賣致命的芬太尼類毒品,以及250種其它類毒品,至少導致兩名俄亥俄州男子死亡。

日前,2020年7月17日,美國財政部宣布,依照《外國毒梟認定法》(Kingpin Act),對四名涉嫌參與芬太尼販運的中國人和一家公司進行制裁,凍結他們在美國的財產。

美國財政部表示,這四人使用一家名為「全球聯合生物技術公司」(Global United Biotechnology Inc.)的企業來購買芬太尼和其它藥物,其核心人物為「鄭氏販毒集團」的鄭富景(Fujing Zheng,音譯)。

根據制裁令,這些被制裁的個人和實體,在美國境內的所有財產和財產利益都必須被凍結,並向財政部海外資產控制辦公室(OFAC)通報。

去年底中共為了回應美國提出的要求,嚴打毒梟,有9名芬太尼販運者因為製造和分銷毒品而被判刑了。但據美國前空軍准將羅伯特·斯伯丁(Robert Spalding)現在是哈德遜研究所的中國問題專家的說法,他認為那個動作只是做給媒體看的。

斯伯丁寫道:「中共樂於為美中貿易協定犧牲一些中國人,它不代表政策的實際變化。」

中國對國際販毒提供原料 是邪惡核心

中國人提供化學藥品和負責洗錢,墨西哥販毒集團則包辦其餘的事務。出面的是墨西哥人,但中國人,才是這個犯罪的邪惡核心。因為沒有化學藥品,就沒有毒可賣,一切都沒有了。

2019年美國緝毒局的報告說:「除非非法藥物市場發生重大、意料之外的變化,短期之間墨西哥販毒集團將繼續在美國市場上主導可卡因、海洛因、大麻、冰毒芬太尼的大批走私和分銷。當前沒有其它犯罪組織,擁有可與之抗衡的後勤基礎。」

馬爾茨說「要記住,化學藥品和金錢,才是販毒集團的關鍵組成。沒有化學藥品,就無法生產藥物。沒有錢,他們就倒閉了。如今,他們賺了數十億美元,同時以空前的速度在殺害美國人。」

責任編輯:楊曉

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