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華人海外洗錢猖獗:報告揭秘洗錢全過程(圖)

2018-06-30 來源: 看中國 Print This Post 简体版 [字號]


洗錢 網絡配圖(圖片來源:Pixabay)

 加拿大警方發現,溫哥華已成為華人不法分子洗錢的天堂。他們同本地其他族裔的毒品犯罪集團相勾結,利用賭場的漏洞,在過去的數年間將高達億元的黑錢洗白。

據《加國無憂》援引當地媒體《溫哥華太陽報》報道,本周早些時候加拿大BC省司法廳公布了一份名為《骯髒的金錢》(Dirty Money)的調查報告,揭露了華人不法分子通過賭場洗錢的黑幕。

BC省司法廳廳長尹大衛(David Eby)表示,由於前任政府的疏忽和放任,華人在賭場洗錢活動越來越猖獗。以列治文河石賭場(River Rock Casino)為例,僅在2015年的某一個月,就曾收到了1350萬元的現金。其中有人一次過帶來近50萬元現金購買籌碼,大部分是面額20元的鈔票。

司法廳曾就此事做過一些調查,並偷拍了數段視頻。其中一個視頻顯示,兩名疑似亞裔的男子在街道上碰頭,然後一起走進了一家餐館,互換了手上的塑料袋。

其中一個男子,拎着塑料袋進了賭場,併到櫃檯兌換籌碼。他的袋內傾倒出來的全是一捆捆的現鈔。這種捆紮方法,和銀行的不同,所以可以肯定並非是從銀行提取出來的。

尹大衛估計,在過去的數年間,至少有一億元的黑錢,通過賭場購買籌碼的方式被洗白。

很多人以為洗錢只是富豪轉移資金的一種方式,不是什麼嚴重的犯罪行為,對社會也沒有什麼危害,其實大錯特錯。

這份報告揭露,華人不法分子洗錢的背後,往往同跨國黑幫和毒品交易有聯繫。

報告指,華人黑幫在中國廣東省控制化工廠的犯罪集團,正將鴉片和芬太尼等毒品偷運到加拿大溫哥華。他們同墨西哥毒品集團,包括惡名昭彰的Sinaloa與CJNG、中東有組織罪案集團(Middle East Organized Crime)相勾結,向本地居民出售毒品,然後將黑錢通過賭場和房地產市場洗白,再將款項運回中國。

除了毒品之外,冒牌產品,如假煙、假藥等也是犯罪集團重要的斂財手段。

報告還引用了澳洲Macquarrie大學教授John Langdale講述的所謂“溫哥華模式”(The Vancouver Model)洗錢過程。根據該模式,如果一個中國公民希望將財富從中國轉移至加拿大,會首先從加拿大接頭人手上借一筆現金(通常是犯罪收入)。隨後這名中國人會在賭場內以這些現鈔兌換籌碼、賭掉其中一小部分,並將剩餘的一大部分兌換成更大面額的鈔票或是支票。這樣,黑錢就被洗白了。

Langdale的研究顯示,溫哥華是華人犯罪組織的活動中心,在溫哥華洗乾淨的黑錢除了通過地下錢莊進出中國之外,還會流往墨西哥與哥倫比亞等地方。


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